رئيس النيابة العامة يكشف عن عدد المتابعات من أجل غسل الأموال

كشف مولاي لحسن الداكي رئيس النيابة العامة أنه تم تسجيل تقدم على مستوى عدد التصاريح بالإشتباه وعدد المتابعات من أجل غسل الأموال، حيث بلغت 651 متابعة، وتطلب ذلك زيادة في عدد الأبحاث المالية الموازية، حيث أنجز 29418 بحث مالي موازي سنة 2020 و16830 بحثا ماليا موازيا برسم سنة 2021، فضلا عن ارتفاع عدد أحكام الإدانة الصادرة في قضايا غسل الأموال والتي بلغت ثمانية أضعاف عدد الأحكام التي صدرت قبل عملية تقييم بلادنا من طرف مجموعة العمل المالي. ...