الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

سحب مبلغ مالي ضخم من حساب شركة بمكناس يجر مديرة وكالة بنكية للتحقيق

سحب مبلغ مالي ضخم من حساب شركة بمكناس يجر مديرة وكالة بنكية للتحقيق تاج الدين خشان المقاول ضحية التحويل المالي
تنظر المحكمة الإبتدائية بمكناس في الشكاية التي رفعها المقاول تاج الدين خشان ضد مديرة وكالة بنكية بمكناس بتهمة النصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر بنكي، حيث يباشر الفريق الإقتصادي والمالي بالمصالح الولائية للشرطة القضائية بمكناس أبحاثه وتحرياته في موضوع فضيحة تحويل مبلغ مالي قدره 500 ألف درهم من حساب شركة لتأجير السيارات في طور التأسيس إلى رجل أعمال معروف بمدينة مكناس دون وجود أمر بالتحويل من طرف الممثل القانوني لشركة DNR CAR .
في هذا الإطار وسعيا من جريدة " أنفاس بريس " إلى كشف خيوط هذه القضية التقت بتاج الدين خشان المقاول ضحية التحويل المالي، والذي أشار في تصريح للجريدة بأنه باشر بتاريخ 9 أكتوبر 2020 عملية تأسيس شركة لتأجير السيارات، ونظرا لكون وزارة التجهيز والنقل تفرض ضمانة قدرها 500 ألف درهم كضمانة مؤقتة إلى حين الحصول على الموافقة المبدئية، وبحكم المعاملات المالية التي كانت تربطه بأحد رجال الأعمال بمدينة مكناس، اتصل بهذا الأخير من أجل إعادة الأموال التي كانت بذمته كديون لهذا الأخير،  والذي وافق دون أدنى اعتراض، كما اقترح عليه فتح حساب شركته بوكالة بنكية بمدينة مكناس، وتسهيل مأمورية حصوله على قرض بنكي.
وأضاف خشان أنه طلب بعد ذلك الحصول على قرض من الوكالة البنكية، فقوبل جوابه بالرفض، وهو ما جعله يقرر تقدم طلب بسحب المبلغ المالي المجمد بالوكالة البنكية، نظرا لعدم توفره على التمويل الكافي للمشروع،  قبل أن يفاجئ بسحب المبلغ المالي من حساب الشركة وتحويله إلى حساب رجل أعمال بتاريخ 8 دجنبر 2020.
بالمقابل حصلت جريدة "أنفاس بريس " على مراسلة رسمية من الوكالة البنكية المذكورة أشارت من خلالها أنه بتاريخ 9 أكتوبر 2020 حضر تاج الدين خشان الممثل القانوني للشركة مرفوقا برجل الأعمال المشار إليه، وطلب فتح حساب مؤقت لإستكمال إجراءات تأسيس الشركة المذكورة، وأنه بالنظر لنشاط الشركة المتمثل في تأجير السيارات، قام رجل أعمال بتحويل مبلغ 500 ألف درهم من حسابه البنكي إلى الحساب المؤقت الخاص بالشركة على أن يسترجع المبلغ المذكور من حساب الشركة بمجرد تأسيسها، وذلك وفق لما اتفق عليه مع تاج الدين خشان، مضيفة في نفس الوثيقة بأن المبلغ المذكور تم تحويله بطلب من خشان إلى حساب رجل الأعمال المذكور، الأمر الذي ينفيه خشان، مؤكدا أنه تقدم بطلب رسمي الى سحب المبلغ المذكور وليس تحويله لحساب الشخص المذكور.
في نفس السياق اتصلت " أنفاس بريس " برجل الأعمال المعني في هذه القضية والذي أكد للجريدة أن تاج الدين خشان اتصل به وعبر عن رغبته في تأسيس شركة لكراء السيارات، وكلب منه تمكينه من من ضمانة مالية قدرها 500 ألف درهم، فقرر تسليمه المبلغ المذكور، عبر أمر بتحويل من حسابه إلى حساب شركةDNR CAR   في طور التأسيس، على أساس إكمال إجراءات التأسيس وإعادة المبلغ المالي إلى حسابه الشخصي، فاذا به وبعد تحويل المبلغ المالي إلى حساب شركته، يقرر بشكل مفاجئ إغلاق الحساب البنكي للشركة وإلغاء تأسيس الشركة من أجل الحصول على المبلغ المالي، مؤكدا بأن هذا الأخير وقع للوكالة البنكية وثيقتين يلتزم من خلالهما بإعادة المبلغ المالي إلى حسابه بعد إكمال إجراءات التأسيس . 
كما نفى وجود أي ديون تجمع الطرفين، بل الأمر يتعلق بمساعدة تقدم بها بمحظ إرادته من أجل تمكينه من تأسيس شركة لتأجير السيارات.
وبين تصريحات تاج الدين خشان بسحب مبلغ مالي من حساب شركته لتأجير السيارات دون موافقته، ونفي الوكالة البنكية يبقى القول الفصل للقضاء في كشف حقيقة هذه القضية وتنوير الرأي العام على ضوء ما تم التوصل إليه من معطيات ومن قرائن وأدلة تتبث أو تنفي تهمة النصب وخيانة الأمانة وتزوير محرر بنكي عن مديرة الوكالة البنكية المذكورة.