هذا الملف من شأنه أن يجر العديد من الأسماء للقضاء، وذلك بسبب مشاركتهم في أفعال يعاقب عليها القانون ،منها تكوين شركات وهمية للحصول على قروض وأموال باهظة بطرق تحايلية.